Подозрительные сделки с ценными бумагами

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) выявила подозрительные сделки с ценными бумагами «Вимм-билль-данна» (ВБД) накануне продажи PepsiCo. Она подозревает, что информация о сделке просочилась на рынок до объявления — и инсайдеры заработали $2,7 млн.

Вчера SEC подала в Федеральный суд Южного округа Нью-Йорка иск против неустановленных лиц, обвинив их в инсайдерской торговле депозитарными расписками (ADR) ВБД. «Неизвестные покупатели» провели «высокоприбыльные и подозрительные покупки» до того, как PepsiCo объявила о покупке российской компании, говорится в иске.

PepsiCo сообщила о приобретении 66% акций ВБД в середине дня 2 декабря по московскому времени, т. е. до открытия торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE). Сумма сделки составила $3,8 млрд ($5,4 млрд за всю компанию), цена выкупа расписки — $33. Это на 32% выше средней цены за предыдущие 30 торговых дней. Акции продадут основатели ВБД и сама компания. После завершения сделки PepsiCo сделает предложение о выкупе остальным акционерам ВБД.

По данным SEC, покупатели с 29 ноября по 1 декабря приобрели 400 000 расписок, обеспечив 13-23% оборота с этими бумагами на NYSE. После объявления о сделке расписки взлетели на 28%. «В результате неизвестные покупатели могут, продав ADR, получить совокупную прибыль в размере $2,7 млн», — пишет регулятор.

«В процесс переговоров было вовлечено не менее 150-200 человек: представители трех банков-консультантов, трех юридических контор, ВБД и PepsiCo, правительственных учреждений, — говорит один из основателей ВБД Давид Якобашвили.

— Мы думали, что информация была закрытой до 14.00 2 декабря, и проводили активную работу, чтобы она не просочилась на рынок. SEC виднее, есть ли в этих сделках признаки инсайда«.

Покупки проводились со счета в SG Private Banking (Suisse) SA в Женеве, входящей в группу Societe Generale, сообщает SEC. Комиссия попросила суд вынести предписание, которое не позволило бы ответчикам воспользоваться незаконно полученной прибылью. По просьбе SEC суд наложил временный арест на активы, относящиеся к инсайдерским сделкам, «включая ADR ВБД или доходы от их продажи», на субсчете в SG Private Banking. Суд также потребовал от ответчиков в течение двух дней идентифицировать себя, а в течение трех дней — вернуть активы, о которых говорится в иске.

Повышенная активность на торгах акциями ВБД накануне объявления о сделке наблюдалась и в России (см. график на стр. 01). На ММВБ объем торгов ими вырос с 12,7 млн руб. 25 ноября до 80 млн руб. 1 декабря, накануне сделки.

Котировки ВБД — и в России, и в США — вели себя «очень неспокойно» накануне новостей о сделке с PepsiCo, при том что особенных причин для роста бумаг не было, вспоминает сотрудник крупного брокера, клиенты которого работают с этими бумагами.

ФСФР не проверяет сделки с акциями ВБД, говорит руководитель службы Владимир Миловидов: «Если SEC запросит дополнительную информацию, проверим, но пока не видим необходимости». Он признает, что признаки и сигналы роста активности можно было бы найти в последних числах ноября, но они находятся в тех параметрах, которые не вызывают вопросов: «Объемы несопоставимы, в России обращается 3% от американского рынка <бумаг ВБД>». «Какие-то утечки могли быть, наверное, кто-то знал, что шли переговоры о сделке», — не исключил Миловидов, но говорить, что показала в последних числах ноября недавно введенная ФСФР система автоматического мониторинга подозрительных сделок, отказался, сказав лишь, что она «зафиксировала, что 2 декабря был большой объем».

Вчера к 20.00 МСК расписки ВБД на NYSE и акции на ММВБ подешевели на 0,4% — до $31,8 и 3625 руб. соответственно.

Представитель PepsiCo отказался от комментариев.

Ведомости
Личный кабинет
Ваше имя: *


Ваш e-mail: *


Бренды продукции
  • 100% Gold
  • J-7
  • NEO
  • Rio-Grande
  • Агуша
  • Био-Макс
  • Веселый молочник
  • Домик в деревне
  • Ессентуки
  • Заповедник
  • Кубанская буренка
  • Ламбер
  • Любимый сад
  • М
  • Наш Доктор
  • Новоессентукская
  • Рыжий Ап
  • Чудо
  • Чудо-Ягода
  • Наши партнеры
  • 7Я Народная семьЯ
  • АБК
  • Авоська
  • Азбука Вкуса
  • Алые Паруса
  • АТАК
  • Ашан
  • Бахетле
  • Билла
  • Верный
  • Виктория
  • Виктория Квартал
  • Глобус
  • Глобус Гурмэ
  • Да!
  • Пловдив
  • Молочные новости
    Наши координаты
  • Офис:
    г. Москва, Варшавское шоссе, 35, стр. 2
    (недалеко от гипермаркета ОБИ)
    >>> Посмотреть на Яндекс.Карте
    т. (903) 714-0040

  • Склад:
    г. Королев МО, ул. Кирова, 2/33